Presenta UIF nueva denuncia contra el magistrado José Luis Vargas, al tiempo que impugnó cerrar el caso
Ciudad de México.-Presenta UIF nueva denuncia contra el magistrado José Luis Vargas, al tiempo que impugnó la decisión de la FGR de cerrar el caso en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
La nueva denuncia contra el magistrado presidente del TEPJF, fue por una presunta red de empresas fachada, con las cuales se triangularon depósitos al extranjero, del magistrado y familiares.
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Fue la propia Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, quien notificó al magistrado como a la UIF, del cierre a la carpeta de investigación, como también el ejercicio de la no acción penal en contra de Luis Vargas.
Por ello, una semana después de la notificación, la UIF presentó nueva evidencia por el presunto enriquecimiento ilícito, como también de presunto lavado de dinero, como también sobre empresas fachada.
Informó que presentó un recurso de inconformidad el cual ya ha sido admitido, además, que fue el pasado 22 de junio que presentó la nueva denuncia en su contra la cual implica a seis personas, de las cuales cuatro son morales y dos son física.
Con la nueva denuncia contra el magistrado, señala UIF, que él junto a un familiar, un grupo de personas físicas y morales, operaron instrumentos financieros y corporativos, para llevar a cabo transferencias bancarias, como también depósitos en cuentas familiares, movimientos que no fueron declarados ante autoridades de hacienda.
Con información de Milenio