Entre los casos que expuso el titular de la SHCP están un exedil, un exdiputado local, empresarios y un exfuncionario de Pemex
Ciudad de México.-Al menos cinco casos se tiene donde figuras públicas realizaron actos de lavado de dinero proveniente del robo de combustible, señaló el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto.
El secretario explicó que a partir del 20 de diciembre pasado que se inició el combate contra el huachicoleo, la SHCP detectó en específico caso en lo donde hay participación de empresarios, de exdiputado local, de un exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) y un exedil, pero se reservó el nombre de los responsables.
Las investigaciones fueron ya entregadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Procuraduría General de la República (PGR) para que en breve sea un proceso judicial.
De manera particular Santiago Nieto explicó que uno de los casos se registraron depósitos y retiros por más de 81.7 millones de pesos, en otro el cual está relacionado con un empresario, indicó que el monto fue por más de 157 millones de pesos, que el monto del exdiputado local fue superior a los 387 millones y del exfuncionario de Pemex superior a los 27 millones.
Pero en el caso del expresidente municipal indicó que se tienen dos cifras una de aproximadamente 230 millones de pesos y otra de 12 millones de dólares.
Además explicó que el modo de operar de estos casos, no solo se da por la comercialización sino por el blanqueo de esos capitales en el sistema financiera a través de varias operaciones.
Santiago Nieto indicó que también parte del análisis que se efectúa se detectaron actos de lavado de dinero en 14 mil reportes de actividades inusuales en los 32 estados del país.
(Con información de Excélsior)