Denuncia nuevamente UIF a Emilio Lozoya ante FGR, por lavado de dinero
Ciudad de México.-Denuncia nuevamente UIF a Emilio Lozoya ante FGR, por el lavado de dinero por más de tres mil millones de pesos, por caso Odebrecht.
La Unidad de Inteligencia Finaciera (UIF) denunció ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR, una sexta denuncia contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por presunta participación en el desvío y lavado de más de tres mil millones de pesos del erario público.
La Unidad aseguró que identificó un esquema de presunto lavado de dinero en Pemex durante los años 2012 y 2016, a través de contratos que fueron otorgados a 34 empresas con relación a Odebrecht, por millonarias sumas de dinero, mismas que formaron parte en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos de México, como también probablemente para financiamiento de campañas políticas.
Ingresa a. Se investigará filtración de denuncia de Emilio Lozoya: FGR
De manera particular, en un primero grupo de operaciones, las compañías de forma injustificada recibieron recursos públicos erogados por Pemex como también de organismos gubernamentales.
De igual forma la UIF señala que Lozoya Austin mientras estuvo al frente de Pemex entre 2012 y 2016, utilizó empresas fachada para la triangulación de capital, para posteriormente retiarlo en los cinco estados y en la Ciudad de México, las entidades fueron Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León.
Emilio Lozoya continúa bajo proceso judicial ya que es señalado de presunta realización de cohecho, de asociación delictuosa y de supuesta operación de recurso de procedencia ilícita.
Con información de Animal Político