Tres hombres fueron acusados en EEUU por lavado de dinero para cárteles mexicanos, operando en Asia y Medio Oriente.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a tres individuos de lavado de dinero, al menos 30 millones de dólares, para cárteles mexicanos, operando desde Asia y Medio Oriente.
Los acusados son Nasir Ullah, de 28 años, Naim Ullah, de 32, ambos residentes de Sumter, Carolina del Sur, y Puquan Huang, de 49 años, del estado de Georgia.
Según el juez de Carolina del Sur, los acusados y sus cómplices viajaban por el país recolectando dinero proveniente de la venta de drogas ilegales, principalmente cocaína y fentanilo, importadas por cárteles mexicanos.
Posteriormente, se comunicaban con contactos en China para lavar el dinero mediante transacciones que ocultaban su origen ilícito.
Un método conocido por las autoridades consistía en adquirir aparatos electrónicos con el dinero de las drogas, enviándolos luego a China y Medio Oriente.
Las autoridades estadounidenses han indicado que, de ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.
En un caso relacionado, Li Pei Tai fue sentenciado este mes a seis años y medio de prisión por un delito similar, aunque no se mencionó conexión alguna con los hombres acusados.